案例一
李某紅內(nèi)幕交易洗錢(qián)案
李某紅是原中共廣東省中山市委副書(shū)記、市長(zhǎng)。
2011年，廣東公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門(mén)破獲李某紅等人涉嫌內(nèi)幕交易案，并通過(guò)深挖帶破李某明、費(fèi)朝暉洗錢(qián)案。經(jīng)查，2007年6月至10月間，李某紅、林某等人利用提前獲悉“公用科技”重組的信息，合計(jì)籌集1605.2萬(wàn)元，在內(nèi)幕信息敏感期內(nèi)買(mǎi)入“公用科技”股票209.45萬(wàn)股，在重組信息公告后全部賣(mài)出，獲利4503.4萬(wàn)元。
為應(yīng)付中國(guó)證監(jiān)會(huì)調(diào)查，掩蓋李某紅等人內(nèi)幕交易的犯罪事實(shí)，李某明伙同林某等人多次商量規(guī)避調(diào)查事宜。2010年4月初，李某明向林某提出轉(zhuǎn)款1000萬(wàn)元至郭某的存款賬戶，用于收購(gòu)建大電器工業(yè)有限公司20%的股權(quán)。隨后，林某于2010年4月6日、7日、9日，3次轉(zhuǎn)款共1000萬(wàn)元至郭某的存款賬戶。
為掩飾、隱瞞內(nèi)幕交易的犯罪所得，2008年6月23日，費(fèi)某將買(mǎi)賣(mài)“公用科技”股票的收益177萬(wàn)元轉(zhuǎn)出，并于次日提現(xiàn)172萬(wàn)元，接著將其中154萬(wàn)元存入另一賬戶，用于申購(gòu)基金。
2011年10月27日，廣州市中級(jí)人民法院對(duì)李某紅等人內(nèi)幕交易案作出一審判決，李某明、費(fèi)某犯洗錢(qián)罪，分別被判處有期徒刑2年及罰金人民幣100萬(wàn)元、1年零6個(gè)月及罰金20萬(wàn)元。
案例二
汪某中市場(chǎng)操縱洗錢(qián)案
汪某中，曾因推薦股票被譽(yù)為“股市名嘴”。證監(jiān)會(huì)于2008年5月對(duì)汪某中、北京首放涉嫌操縱市場(chǎng)行為立案調(diào)查。2009年11月19日，北京市西城區(qū)人民法院執(zhí)行了北京首放投資顧問(wèn)有限公司法人代表汪某中的2.5億元罰沒(méi)款。2011年8月3日，汪某中被以操縱證券市場(chǎng)罪判處有期徒刑7年，罰金1.25億元。
2008年11月11日，安徽省公安廳以涉嫌洗錢(qián)犯罪對(duì)汪某益等人立案?jìng)刹?。?jīng)縝密偵查，一舉破獲汪某益等人洗錢(qián)案。2012年9月7日，安徽省合肥市中級(jí)人民法院對(duì)汪某益等被告人以洗錢(qián)罪判處5年以上有期徒刑，并處罰金1000萬(wàn)元以上，沒(méi)收犯罪所得及其產(chǎn)生的收益。該案創(chuàng)下了同類(lèi)案件司法審判判處年數(shù)最高紀(jì)錄。經(jīng)查，2008年6月，根據(jù)汪某中指使，汪某益、汪某華等人利用在銀行開(kāi)設(shè)的賬戶為汪某中轉(zhuǎn)移涉案資金3億多元。
案例三
重慶晏某、傅某保險(xiǎn)、基金洗錢(qián)案
2008年8月1日，重慶市第二中級(jí)人民法院對(duì)重慶市巫山縣交通局原局長(zhǎng)晏某受賄、其妻傅某海鮮一案公開(kāi)宣判，認(rèn)定被告人晏某犯受賄罪，判處死刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；認(rèn)定傅某犯海鮮罪，判處有期徒刑5年，并處罰金50萬(wàn)元。
法院審理查明，晏某在擔(dān)任巫山縣交通局局長(zhǎng)、巫山縣長(zhǎng)江公路大橋建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組成員兼建設(shè)辦公室主任期間，利用職務(wù)之便，在公路建設(shè)和長(zhǎng)江大橋以及其他橋梁建設(shè)工程的承攬、工程款撥付等方面，為他人謀取利益，先后收受款項(xiàng)2226萬(wàn)余元。傅某明知晏某受賄所得，仍將其中943萬(wàn)元以本人或他人之名購(gòu)置房產(chǎn)、存入銀行和購(gòu)買(mǎi)基金、保險(xiǎn)等理財(cái)產(chǎn)品。
案例四
徐某期貨洗錢(qián)案
2009年4月14日，山東省諸城市人民法院宣判，認(rèn)定楊某犯職務(wù)侵占罪和挪用資金罪，合并執(zhí)行有期徒刑15年；認(rèn)定徐某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑1年零6個(gè)月，并處罰金5000元。
法院經(jīng)審理查明，徐某原是諸城市某車(chē)橋有限公司員工，楊某原是該公司駐北京業(yè)務(wù)員。2006年5月和7月，楊某利用職務(wù)之便，采用偽造收據(jù)的手段，分兩次截留貨款160萬(wàn)元，將其中110萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬支票兌換現(xiàn)金后匯入其在A期貨公司賬戶，用于期貨投資。8月10日，楊某得知公司派人到北京對(duì)賬后，將其挪用存入期貨賬戶內(nèi)的50萬(wàn)元提出后攜款潛逃。
8月27日，徐某應(yīng)楊某之約前往其在西安的藏匿地點(diǎn)，在明智楊某攜帶非法截留的公司貨款逃匿的情況下，于當(dāng)日用自己的身份證在西安某銀行開(kāi)立了銀行賬戶，并辦理了銀行卡，楊某將職務(wù)侵占的資金48萬(wàn)元存入其賬戶。次日，徐某又用自己的身份證在山西B期貨公司西安營(yíng)業(yè)部開(kāi)立期貨賬戶，用楊某非法資金投資期貨，后徐某從上述銀行卡中支取2.6萬(wàn)元?dú)w個(gè)人使用。